大众金融 |浙江松阳农商银行七项违规被罚款11
发布时间:2025-12-13 10:00
海报新闻记者报道,近日,中国人民银行浙江省分行官网公布的行政处罚信息显示,浙江松阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“松阳农商行”)存在多起违法违规行为。中国人民银行丽水分行给予警告,并处以罚款115.1万元。公开资料显示,松阳农商行的违法行为主要涵盖七大方面,包括:违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反防伪经营管理规定的;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的;未能履行要求的客户身份识别义务;未按照要求提交大额交易报告或者可疑交易报告的;违反数据安全管理规定。此次处罚,除对机构进行处罚外,该行财务会计部吴某丹、固始分行刘某、金融市场部叶某伟三名责任人分别受到2万元、1万元、2万元的处罚。